Гражданско Движение ''ДНЕС''

България

Начало / Актуално - България / В имението на сем. Б...
В имението на сем. Баневи са открити оригиналните документи на офшорките, използвани за източване на предприятия

В имението на сем. Баневи са открити оригиналните документи на офшорките, използвани за източване на предприятия



В имението на сем. Баневи са открити оригиналните документи на офшорките, използвани за източване на предприятия. Това каза заместник-главният прокурор Иван Гешев по време на брифинг в Специализираната прокуратура по повод досъдебното производство около разследването на дейността на завод „Полимери“ АД и задържането на семейство Баневи в Ница, предаде репортер на Агенция „Фокус“. На въпрос защо чак сега се предприемат действия по случая с приватизираното предприятие „Полимери“, прокурор Гешев заяви: „Специализираната прокуратура, за да стигне до някаква обективна картинка на мащабна според нас престъпна дейност, трябва да има поглед върху териториалния обхват на цялата страна и да сглоби картинката от пъзела. Преди 2 месеца сме получили сигнал, ние нямаме оперативни функции. Сигналът е подаден от ГД „Национална полиция“. След получаването на тази справка сме предприели действия и сме образували досъдебно производство. Дали някой преди мен не си е свършил работата, не мога да кажа“. 

„Част от източването на „Полимери“ са определени действия, свързани с укриване на документи. В резултат от нашите действия, ние сме открили тези документи скрити в бивш офис на сем. Баневи. Те ще са ни изключително полезни за разследване на делото“, обясни той. „В това, което свидетелите наричат „мавзолей“, а вие наричате „имението на Баневи“, построено според свидетелските показания и документите с пари източвани от различни предприятия, е намерена стая, в която са открити оригиналите на офшорките, собственост на това семейство. Парите от обезкостяваните предприятия са отивали именно в тези офшорни сметки. Открити са и множество ценности“, допълни Гешев.

 

Източник: http://m.focus-news.net/

 

ВИЖТЕ ДРУГИ СТАТИИ, КОМЕНТАРИ И ПОЗИЦИИ ПО ТЕМАТА:

Ние плащаме, те прибират парите* >> Държавата почиства след Баневи


79958